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Sin palabras experto: Todas las alarmklokker debería haber llamado

- Todos los alarmklokker debería haber llamado.

Así que, en el corto y efectivo es el de la crítica de los expertos en lavado de dinero Jacob Dedenroth Bernhoft, que en las últimas semanas han seguido el proceso penal en contra de Britta Nielsen cerca.

los flujos de dinero dentro y fuera de la Britta Nielsen cuentas en el Danske Bank y Nordea, era enorme. Para un número de años, los bancos reaccionaron a los masivos flujos de efectivo.

Incluso el ex HP es reconocido, que ella a través de 21 años svindlede Britta Nielsen sistemática, con financiación de la junta nacional de servicios sociales, como ella a través de los casi 300 envíos en menos de 111 millones de dólares a sus propias cuentas.

la Fiscalía cree, sin embargo, que la cantidad de detalles en la parte inferior de los 117 millones de dólares y que el fraude comenzó cuatro años antes.

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no es sólo Britta Nielsen en riesgo de castigo después de su millionsvindel con fondos de la junta nacional de servicios sociales. Privado

de todos Modos, al parecer, fue sólo un único informe de Bárbara de Nielsen exorbitantes consumo de Nordea y Danske Bank a SØIKs Hvidvasksekretariat.

sucedió de acuerdo con el ex jefe de la SØIK Morten Nielsen Jakobsen de vuelta en 2012 y fue hecha por un anónimo banco.

En ese momento, tenía Britta Nielsen, según un comunicado de los Niños y el Ministerio de asuntos sociales transferidos 79,1 millones de dólares a sí mismos.

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- a partir de la información que tengo disponible, parece que los bancos han descuidado sus obligaciones aproximadamente, dice Jacob Dedenroth Bernhoft titular de la consultora RevisorJura que asesora, entre otros, en hvidvaskreglerne.

de Acuerdo a la ley de lavado de dinero, los bancos han de otro modo el deber de notificar al SØIKs Hvidvasksekretariat, cuando hay sospecha de delito, ya que de la atípico de la actividad de la cuenta, tales como grandes retiros de efectivo o transferencias.

brigada de fraude snorksov

no sólo los bancos, que parece que se han dormido en una hora en conexión con Britta Nielsen fraude.

el Extra de la Hoja se ha dicho previamente cómo Hvidvasksekretariatet en la brigada de fraude recibió 19. De octubre de 2012, una notificación de envíos sospechosos de alrededor de cinco millones de dólares.

el Dinero provenía del Ministerio de asuntos sociales y se puso en Britta Nielsen cuenta privada y a su entonces stutteris cuenta de comerciante.

la brigada de fraude investigado, sin embargo, nada, aunque era consciente de que Britta Nielsen trabajó en el Ministerio de asuntos sociales. En su lugar envió un caso en el IMPUESTO, en cuyo caso la cadena.

Bárbara-la alarma se fue de nuevo con la policía en el año 2016. Aquí recibió la brigada de fraude de una notificación en una de las personas, como ahora es medsigtet en svindelsagen - ie. uno de Britta las hijas o hijos.

Pero aquí no respondió SØIK, aunque Britta Nielsen, el número de seguro social fue específicamente mencionado en la notificación.

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el martes de la semana pasada presentó el ministerio público en relación con el proceso penal en contra de Britta Nielsen, de 65 años, bedrageritiltalte en el período 1997-2018 hizo el 2040 los retiros de efectivo de sus cuentas en el Danske Bank.

en General, la ejecución retiros en 25,2 millones de euros.

Además de la gran cantidad, de acuerdo a la SØIKs investigación fue trasladada directamente a Britta Nielsen cuenta a través de su trabajo en la junta nacional de servicios sociales.

Además de los grandes retiros de dinero desde Danske Bank se ha documentado que Britta Nielsen descargado más de nueve millones de dólares de su cuenta en Nordea a su cuenta en el sur de África.

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las Transferencias a Britta Nielsen cuentas, las transacciones en el extranjero, así como el enorme retiros de efectivo debe cada uno de ellos será suficiente para que las alertas a Hvidvasksekretariatet, dice Jacob Dedenroth Bernhoft.

Él no cree que una alerta durante un período de más de 20 años es suficiente.

Formalmente hablando, uno de los bancos que se han reportado. Pero cuando se convierte a continuar, por lo que debe a los bancos un nuevo informe. Ellos no pueden simplemente sentarse en sus manos, dice Jacob Dedenroth Bernhoft.

Se estima que el danés Bank y Nordea, el riesgo millionbøder por su inacción en el caso.

brigada de fraude palmadas

el Extra de la Hoja ha sido SØIK - popularmente conocido como el fraude del escuadrón de la información en relación con Britta Nielsen-el proceso penal han estado disponibles para el público.

se han preguntado si la investigación de Britta Nielsen caso y el hecho de que a través de los años para canalizar el dinero directamente en sus cuentas, sin que cause problemas con Danske Bank y Nordea, han dado lugar a las acusaciones contra los dos bancos por el incumplimiento de hvidvasklovgivningen.

Pero SØIK no quiero comentar sobre el asunto.

'SØIK no tienen la oportunidad de comentar sobre las circunstancias individuales. Esto se aplica tanto a las personas físicas y jurídicas, " escribe el abogado general en una respuesta sucinta en la Ekstra comentarios.

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Ni Danske Bank o Nordea voy a comentar sobre el caso concreto.

'por desgracia, no podemos tomar parte en una entrevista, como nosotros, como el banco están sujetos a una estricta obligación de secreto, lo que significa que necesitamos hacer o confirmar una posible relación, las transferencias específicas, o alertas a las autoridades," escribe Nordea en un correo electrónico a Ekstra Bladet.

Prácticamente idéntica es la respuesta de Danske Bank:

'no Podemos y no debe hacer comentarios sobre casos concretos, y que no podemos revelar lo que informar a las autoridades acerca de, o de lo que, históricamente, han informado a las autoridades acerca de,' informa el banco en un breve escrito de respuesta.

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