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Danés Juego de informe de más de 7000 jugadores por lavado de dinero

Millones de dólares de fumar cada año a través de la danesa Juego, cuando los jugadores intenta arrastrar casa de verano en todo, desde las Probabilidades de Lotto y juegos de casino.

Pero de los muchos millones de carreras, también está el de los criminales de dinero para ir a través de cuando se están tratando de encubrir la cantidad de dinero derivado de un acto criminal.

el danés Juego ha aumentado sus esfuerzos contra el lavado de dinero, y ahora resulta que, según el operador de juegos en una serie de informes, que se realiza a la fiscalía Especial para la Económica y la Delincuencia Internacional (Søik), también conocido como el escuadrón de fraude.

En el año 2017, informó danés Juegos 2710 los jugadores que sospecha de lavado de dinero.

la Figura está en 2019 se ha elevado a 7155 alertas.

danés Juego de la RSE director, Stine Hove Marsling, dice que el operador de juego hoy en día es más consciente de la posibilidad de fraude, y que es en esta luz que el aumento en el número de alertas para ser visto.

- simplemente no va a tolerar que nuestros juegos sean mal utilizados por la delincuencia. Por lo tanto, tenemos, entre otras cosas, el año pasado apretó el agarre de la, " dice Stine Hove Marsling.

los Criminales pueden, por ejemplo, lavar su dinero blanco jugando en muy pocas probabilidades. En el camino, que tienen, sobre el papel, una gran oportunidad para obtener su dinero de nuevo.

se Ganan, se puede retirar el dinero en el concesionario, donde se obtenga un recibo que han ganado dinero a través de la danesa Juego.

danés Juegos entre otras cosas tomadas de la inteligencia artificial con el fin de obtener el de los criminales de lavado de dinero de por vida.

Con diferentes analyseplatforme tratando de operador de juego a seguir a los jugadores individuales de gasto y pago de los patrones.

- Si hay algunas irregularidades en los patrones, investigar si podemos refutar la sospecha.

- Las operaciones tanto en la persona que juega, y si los patrones de juego, la cantidad, o de dónde viene el dinero. Y si no lo hacemos, a continuación, informe a Søik, dice Stine Hove Marsling.

operador de juego ha cambiado recientemente las reglas para que los jugadores a menudo pagan 5000 dólares en efectivo a través de un concesionario. Anteriormente se podía conseguir 10.000 dólares en su mano.

En el curso de este año se introducen nuevos requisitos de identificación, el que los jugadores deben identificarse a sí mismos con el fin de ser capaz de jugar.

Y significa, según el director de RSC, a spilselskabet en la forma en que puede hacer que sea más difícil para la gente a usar los juegos de la delincuencia.

el Único de los bancos en Dinamarca informes de varios casos de lavado de dinero de la industria del juego.

de todos los operadores de juegos de azar en Dinamarca proporciona danés Juego más de la mitad de todos los informes.

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Damien Sartip-Zadeh 12 saat ago

Este artículo fue una muy buena lectura y bien escrito. Créditos al autor.